АКТУАЛІЗАЦІЯ ДАНИХ

ДО ВІДОМА КЛІЄНТІВ ТОВ «ФК «УКРТЕХФІНАНС»!

 

Згідно з вимогами Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 №361-IХ та постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингу» від 28.07.2020 № 107, Компанія як небанківська фінансова установа має забезпечувати актуальність отриманих та існуючих документів, даних та інформації про клієнта у строки, передбачені законодавством.

 

На виконання вимог законодавства просимо надати актуальні данні, а саме:

• Для фізичних осіб:

документи що посвідчують особу, а саме: копію паспорту громадянина України та копію реєстраційного номеру облікової картки платника податку (якщо паспорт у вигляді ID картки + копію інформації про реєстрацію місця проживання).

• Для юридичних осіб:

установчі документи юридичної особи, довідку з банку про наявність відкритих рахунків, документи, що надають або підтверджують повноваження директора та документи, що посвідчують особу директора, кінцевого бенефіціарного власника або представника юридичної особи, схематичне зображення структури власності юридичної особи, установчі документи засновників  у разі якщо засновник юридична особа.

 

Актуалізувати данні можна надіславши указані копії документів на юридичну адресу Товариства:

 

01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, будинок 10, кімната 212

 

При виникненні питань звертатись за телефоном:

 

094 940 70 59